Cité de la Crypto

Les cryptomonnaies séduisent de plus en plus un grand nombre, et nombreux sont ces escrocs qui profitent de l’essor et de la popularité de ces monnaies pour développer des formes d’arnaques, avec des techniques toujours plus avancées.

il existe une multitude de dérives et d’escroqueries sur les réseaux sociaux et surtout sur Telegram, promesses de gains rapides, émissions de faux NFTs, technique de Pump and Dump,vente de bots,... etc., sont parmi les techniques les plus utilisées pour déposséder certains de leurs avoirs. 

Tous les jours ou presque, de nombreuses personnes se font arnaquer, ces groupes qui naissent du jour au lendemain sur les réseaux sociaux avec pour seul objectif de se faire de l’argent. Pourtant, les réseaux sociaux sont des outils de communication très puissants, et certains s’en servent pour partager des informations pertinentes et précieuses dans l’univers des cryptomonnaies.

Ayant déjà été victime d’un scam sur le canal de Télégram, j’ai voulu via cet article, sensibiliser les crypto-investisseurs sur les risques de scams cryptos sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Telegram, qui semble être celui que les escrocs utilisent le plus. 

J’espère que cet article permettra de limiter la casse en prévenant ceux qui vous suivent et vous font confiance au quotidien, au sujet de certaines mauvaises pratiques des personnes mal intentionnées. Etant donné le faible encadrement dans le secteur crypto et le manque de connaissances chez certains investisseurs, il est important que nous agissions pour prévenir des risques d’arnaques qui ne font que se multiplier en utilisant les crypto-actifs.

Voici quelques techniques utilisées par les escrocs dans les scams cryptos sur Télégram :

Ces techniques d’arnaques sont très nombreuses :

• L’arnaque peut être liée aux jeux concours ou giveaway, au lancement d’une nouvelle cryptomonnaie, ou liée à l’investissement en cryptos, ces cryptos qui naissent et disparaissent du jour au lendemain ;
• Il peut s’agir d’un faux site d’investissement, juste pour avoir les accès à votre compte. L’escroc se permet de créer un faux site pour voler les informations de votre portefeuille électronique (adresse de votre Wallet) et prend le contrôle de votre compte. Ainsi, il est possible que l’escroc se présente sur le canal Telegram avec une photo de profil inspirante, ce qui vous permettra d’augmenter votre retour sur investissement ;
• La technique d’hameçonnage (par tchat qui peut durer plusieurs semaines, juste pour gagner la confiance de la victime, et lui proposer un investissement à gain très rapide ;
• L’usurpation d’identité : l’escroc peut utiliser l’identité d’un groupe Telegram très connu dans les cryptos (même nom, même logo, même pseudo d’admin) pour vous avoir. Certains escrocs ne manquent pas d’imagination et ont tendance à utiliser des bots assez sophistiqués possédant une intelligence émotionnelle capable de mener des conversations par texte, image, audio et vidéo.
• La technique de Pump and Dump, qui consiste à manipuler artificiellement le cours d’une crypto pour attirer les investisseurs. Généralement, l'escroc envoi un signal sur Telegram à une heure bien précise à une grande communauté sur une crypto à faible volume pour en faire exploser le cours, , et lorsque l’escroc a empoché son argent, le cours de la crypto s’effondre tout simplement ;

Connaissez-vous d’autres techniques d’arnaques utilisées par les escrocs ? En avez-vous déjà été victimes d’une de ces techniques, laquelle ?

Quelques solutions et conseils pour se prémunir des arnaques cryptos :

• N’investissez pas sous les recommandations d’une personne que vous ne connaissez que sur les réseaux sociaux (un sois disant un pseudo experts trading aux compétences souvent douteuses) ;
• Faites attention aux messages contenant de promesses de gains rapides ;
• Certains vous demanderont d’agir vite pour ne pas rater l’opportunité, méfiez-vous !
• Méfiez-vous des nouvelles cryptos, car sur une infrastructure blockchain comme Binance Smart Chain, tout le monde peut créer une cryptomonnaie en quelques minutes seulement ;
• Évaluez le sérieux d’un projet crypto avant de vous lancer ;
• Méfiez-vous des cryptos qui prennent une forte valeur en un laps de temps, il peut s’agir d’un Pump and Dump ;
• Pensez toujours à consulter le site de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), car les sites des escrocs y sont souvent répertoriés.

Parce que la mission de Détectives Tokens ( @DétectivesToken ) est de dénicher les cryptos-pépites, il serait aussi intéressant de savoir éduquer les particuliers intéressés par les cryptos et la blockchain de savoir dénicher les arnaques cryptos et les éviter au mieux. C’est l’une des missions principales de mon forum cité de la crypto, où nous partageons également des pépites et surtout éduquons un grand nombre à propos de cet univers passionnant des cryptomonnaies.

 

Merci Aurélien, pour cette piqure de rappel. Effectivement, Telegram est devenue la plateforme de référence pour discuter de tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Pratiquement tous les projets basés sur la blockchain  ont désormais leurs canal Telegram.

Les scams crypto sur Telegram sont devenu un véritable fléau ! Voici quelques exemples de scam reçu sur mon compte Telegram : 

1. Arnaque type Airdrop 


2. Arnaque avec usurpation d’identité (dans ce cas, l'escroc se fait passer pour Paul Cryptoformation : un influenceur crypto!) 


3. Arnaque Pump & Dump